آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان( سهامی عام )
ثبت شده به شماره 652 و شناسه ملی 10260122751
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود ، تا با همراه داشتن اصل ورقه سهام و یا گواهینامه سپرده سهام نزد بورس و یا اعلامیه خرید سهام ، اصل کارت ملی ، صرفاً وکالتنامه رسمی و محضری (برای اشخاص حقیقی ) و معرفی نامه معتبر با امضای مجاز ( تعهد آور ) و مهر شخص حقوقی ( برای اشخاص حقوقی ) ،
در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت ، که در ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 23/02/1396 در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان واقع در اصفهان- گلپایگان- میدان کارگر- کیلومتر هفت جاده شرکت زراعی- تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. متذکر می شود وکالتنامه عادی ( غیر محضری ) به دلیل عدم امکان احراز اعتبار و صحت اعطای وکالت، قابل پذیرش نخواهد بود.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1395 .
2- بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به صورتهای مالی ، شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30 اسفند ماه 1395 و سود قابل تقسیم .
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره .
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1396 و تعیین حق الزحمه ایشان.
5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی 1396.
6- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف و پاداش هیأت مدیره .
7- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.
هیأت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان ( سهامی عام )